Bratislavčanka podozrivá z obrovského daňového podvodu
66-ročná žena z Bratislavy, menom Irina D., je podozrivá z rozsiahlej trestnej činnosti, pri ktorej mohla štát okradnúť o státisíce eur. Polícia a Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) uskutočnili operáciu s názvom Návrhárka, v rámci ktorej sa zamerali na podvodnú schému, v ktorej bola zapojená trojica firiem.
Podvodný systém so zamýšľaním na DPH
Podľa zistení sa podvodná činnosť uskutočnila prostredníctvom fiktívnych exportov výšiviek do krajín ako Gruzínsko, Moldavsko či Uzbekistan. Tieto transakcie mali byť umele vytvorené s cieľom získania nadmerného odpočtu z DPH vo výške 674 888 eur od slovenského štátu. Prevedené činnosti boli organizované s cieľom zakryť skutočne ilegálnu činnosť, pričom samotné dodávky sa nikdy neuskutočnili.
Prehľadanie a zabezpečenie dôkazov
Pri operácii, ktorá sa konala v utorok, policajti vykonali viacero domových a priestorových prehliadok, pričom získali cenné dôkazy vrátane účtovníctvaspoločností, falošných dokladov, mobilných telefónov, počítačov a ďalších zariadení. Zabezpečené boli aj motorové vozidlá a finančné prostriedky na viacerých bankových účtoch.
Hrozba dlhého trestu
Policajt Michal Szeiff informoval, že vyšetrovateľ obvinil Irinu D. z pokračovacieho zločinu daňového podvodu, pričom jej hrozí trest odňatia slobody v rozsahu od troch do desiatich rokov. Okrem nej boli obvinené aj tri zapojené obchodné spoločnosti.
Preventívne opatrenia a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní
KÚFS sa rozhodol pre vzatie predbežných opatrení s cieľom zaistiť majetok obvinených spoločností a zabrániť možnému premiestneniu ich majetku, čím sa pokúša zabezpečiť aspoň časť spôsobenej škody.
Finančná správa zdôraznila svoju dlhodobú spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní daňových podvodov a uviedla, že boj proti podvodom na DPH zostáva jednou z jej priorít.
