Veľká akcia proti podvodníkom: Na úplatkoch mali vyplatiť milióny, na DPH zmizlo 190 miliónov
Na Slovensku prebehla v utorok a v stredu rozsiahla akcia na žiadosť Európskej prokuratúry s názvom Pantastic. Týkala sa colných podvodov pri dovoze textilu a obuvi z Číny.
Prehliadky sa uskutočnili v priestoroch dovozných spoločností, colných zástupcov a prepravných spoločností na Slovensku. Vypočutých bolo aj päť colníkov. Vyšetrovanie sa týka najmenej 50 podozrivých osôb.
Európska prokuratúra upozorňuje v tejto súvislosti aj na podozrenia z korupcie. Obrovské úplatky mali byť vyplatené osobám zamestnaným na colných úradoch, finančnej správe aj v rámci orgánov činných v trestnom konaní.
„Výmenou za úplatky umožňovali na základe sfalšovaných dokumentov prepúšťanie výrazne podhodnoteného tovaru do voľného obehu v rámci režimu oslobodenia od DPH. Podľa záverov vyšetrovania sa celková suma vyplatených úplatkov odhaduje na 12 miliónov eur,“ píše sa v správe.
Podvodná schéma fungovala od januára 2016 do decembra 2019. V rámci nej mali vystaviť najmenej 3 681 falošných jednotných colných dokladov (JCD), aby umožnili dovoz čínskych textílií a obuvi do EÚ cez viaceré vstupné miesta vrátane prístavov v Nemecku a Slovinsku.
Podľa záverov vyšetrovania bol tovar následne prepravovaný kamiónmi na Slovensko – do Nitry a Trnavy, kde bol preclený a pustený do obehu.
Podozrivé osoby nepravdivo uvádzali, že konečnými miestami určenia tovaru sú Česko, Poľsko a Spojené kráľovstvo, aby mohli využiť oslobodenie od povinnosti platiť DPH počas prepravy tovaru.
Vopred však vedeli, že tovar nebude dodaný príjemcom uvedeným v dokumentoch, ale bude namiesto toho doručený iným subjektom v rôznych členských štátoch EÚ bez zaplatenia DPH v členskom štáte, do ktorého bol tovar v skutočnosti dodaný.
Súčasťou tejto schémy bolo zrejme aj systematické podhodnocovanie dovážaného tovaru s cieľom znížiť výšku cla.
V dôsledku týchto praktík sa podľa odhadov podarilo vyhnúť plateniu cla vo výške najmenej 44,3 milióna eur, pričom nezaplatená DPH presahuje 190 miliónov eur.
Vyšetrovanie sa začalo na základe správy OLAF-u, súčinnosť pri akcii poskytoval Kriminálny úrad finančnej správy.
